Marco de Cumplimiento Institucional
Oriente Cambios S.A.
Somos una casa de cambios autorizada por el Banco Central del Paraguay (BCP), conforme a la Resolución Nº 12, Acta Nº 1 del . Operamos bajo la Ley Nº 2.794 “De Entidades Cambiarias y/o Casas de Cambios” y aplicamos un sistema integral de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
Nuestras políticas se ajustan a la Ley Nº 1015/97 y sus modificaciones, así como a las resoluciones de SEPRELAD. Contamos con un Departamento de Cumplimiento responsable de supervisar el acatamiento normativo en las operaciones diarias y en la gestión de riesgos.
Disponemos de procedimientos formales para la identificación y conocimiento del cliente (KYC), el monitoreo de transacciones y el reporte de operaciones a las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa vigente.
Procedimientos Aplicados
- Identificación y verificación de clientes (KYC)
- Registro y conservación de operaciones
- Monitoreo y alertas de transacciones inusuales
- Reportes a autoridades competentes
- Capacitación periódica al personal
- Evaluación de riesgos y mejora continua